Inspecciones sorpresa en la nueva ley de lucha contra el fraude 22 de junio de 2021 Noticias FISCAL La medida ha suscitado dudas en cuanto a su constitucionalidad. Su tramitación se encuentra ahora en el Senado
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá acceder a información sobre cuentas bancarias 30 de diciembre de 2020 Noticias LUCHA CONTRA EL FRAUDE Así será la coordinación entre la entidad administrativa y la nueva Fiscalía Europea
Lucha contra el fraude fiscal: ¿qué medidas traerá la nueva ley? 14 de octubre de 2020 Noticias TRIBUTARIO El nuevo anteproyecto prevé reducir los límites de los pagos en efectivo, establecer nuevas obligaciones de información acerca de monedas virtuales, prohibir amnistías fiscales y software que permita manipular datos contables, ampliar la lista de paraísos fiscales e incluir a los responsables solidarios en la lista de morosos
Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago en el ámbito de la UE 14 de mayo de 2019 Noticias LEGISLACIÓN La Directiva (UE) 2019/713, de 17 de abril de 2019, establece las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, con la finalidad de facilitar la prevención de este tipo de infracciones, así como la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.
El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea 01 de febrero de 2019 Noticias FISCALÍA EUROPEA Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.
Madrid acogerá el 2º Congreso Nacional Antifraude 21 de enero de 2019 El sector legal LUCHA CONTRA EL FRAUDE Imprescindible para comprender los aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias. Conocerás herramientas, mecanismos y estrategias para fortalecer las capacidades de respuesta contra el fraude de tu organización y prevenir, detectar y contrarrestar todas las posibles amenazas a tiempo.
La fianza para garantizar el cobro de una posible multa a un prestador de servicios de otro estado miembro es contraria al derecho de la UE 13 de noviembre de 2018 Jurisprudencia Libre prestación de servicios El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que se consideran restricciones a la libre prestación de servicios todas las medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de esta libertad.
La Comisión propone nuevas normas para hacer de la OLAF una estrecha colaboradora de la Fiscalía Europea 23 de mayo de 2018 Noticias Lucha contra el fraude La creación de una Fiscalía Europea (EPPO, por European Public Prosecutor's Office) marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE.
Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude 09 de enero de 2018 Noticias COMPLIANCE El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Nace la Fiscalía Europea para luchar contra la corrupción y el fraude 08 de junio de 2017 Noticias FRAUDE FISCAL En el Consejo de Justicia celebrado hoy, veinte Estados miembros han llegado a un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea. Cada año, el fraude transfronterizo ocasiona a los presupuestos nacionales de toda Europa pérdidas de al menos 50 000 millones EUR de ingresos procedentes del IVA.
Contenido y novedades del RD 596/2016, para la mejora y el uso de medios electrónicos en la gestión del IVA 07 de diciembre de 2016 Noticias IVA El Gobierno ha aprobado este Real Decreto con dos objetivos: control y lucha contra el fraude del IVA, y modernización, y la modernización de los sistemas de entre la Administración y el contribuyente, instaurando un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT.
El Pleno del Congreso debate hoy una propuesta socialista de reforma fiscal 19 de abril de 2016 Noticias Reforma fiscal El Pleno del Congreso debatirá hoy una propuesta no de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que incluye una amplia serie de medidas en ambos campos.
El Estado y los notarios incrementan su colaboración en la lucha contra el fraude 30 de julio de 2015 Noticias Convenio Notariado-IGAE Firmado un Convenio entre el Notariado y la Intervención General de la Administración del Estado. El Notariado atenderá los requerimientos de información de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con datos contenidos en su Índice Único Informatizado.
La lucha contra el fraude laboral permite aflorar casi 290.000 empleos desde 2012 24 de julio de 2015 Noticias Inspección de Trabajo Fátima Báñez, en el acto de presentación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto de relieve que la lucha contra el fraude está dando resultados positivos, ya que el impacto económico desde 2012 supera ya los 12.800 millones de euros.
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regulará la publicidad de las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal 30 de mayo de 2015 Noticias Fraude fiscal La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir. Además, la publicación de las sentencias únicamente permitirá conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con su finalidad de busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuación tributaria y en la lucha contra el fraude.
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 28 de marzo de 2015 Noticias Inspección de Trabajo y Seguridad Social La Inspección de Trabajo se configura como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones. Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aprobada una oferta extraordinaria de empleo público 20 de marzo de 2015 Noticias Empleo público La oferta ordinaria y la extraordinaria incluirán 11.250 plazas, 8.350 más que en 2014, de las que 7.416 serán para el turno libre y 3.834, para promoción interna. Aumentan las plazas en todos los sectores, principalmente, en Justicia, un 1.582 por 100; en la Guardia Civil, un 415 por 100; en la Policía Nacional, un 337,6 por 100; y en la Administración General del Estado, un 291 por 100. La tasa de reposición para servicios prioritarios se eleva al 50 por 100 y una Oferta de Empleo Público extraordinaria, con 724 nuevas plazas, reforzará entre otros sectores la lucha contra el fraude fiscal y laboral
El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de trabajo y S.S. 13 de marzo de 2015 Noticias Inspección de trabajo La futura Ley configura a la Inspección de Trabajo como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones. Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno dará preferencia a los temas de empleo y sociales durante el primer semestre del año 09 de enero de 2015 Noticias Calendario legislativo El calendario legislativo para el próximo semestre está organizado en torno a cinco grandes ejes: medidas para mejorar el empleo; agenda social, que será el punto más amplio; reformas estructurales; consolidación de la reforma de las Administraciones Públicas y medidas de regeneración democrática, de lucha contra el fraude y la corrupción.
Plan especial de actuación de la Administración Tributaria para luchar contra el fraude fiscal en epoca de crisis : Conclusiones del XIX Congreso Anual de Inspectores de Hacienda 01 de noviembre de 2009 Artículos doctrinales FRAUDE FISCAL La crisis sorprende cada día con nuevos datos negativos para la economía española y todos los indicadores muestran que la crisis en España ha tenido efectos más perniciosos que en otros países y que la recuperación tardará. Ante esta situación, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone un Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria de lucha contra el fraude fiscal que permitirá un aporte de ingresos...